公告日期：2016-08-29

证券代码：430162 证券简称：聚利科技 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-059

北京聚利科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩智先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月12日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了《召开2016年第二次临时股东大会的会议通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共45人，持有表决权的股份107,807,952股，占公司股份总数的93.61%。

二、议案审议情况

(一)审议并通过了新修订的《股东大会议事规则》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

证券代码：430162 证券简称：聚利科技 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-059

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议并通过了新修订的《董事会议事规则》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议并通过了新修订的《监事会议事规则》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议并通过了新修订的《关联交易管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议并通过了新修订的《对外担保管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

证券代码：430162 证券简称：聚利科技 主办券商：东吴证券 公告编号：2016-059

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议并通过了新修订的《对外投资管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议并通过了《承诺管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议并通过了《利润分配管理制度》

1.议案表决结果：

同意股数107,807,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）……
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