公告日期：2016-08-26

证券简称：聚利科技 证券代码：430162 公告编号：2016-057

北京聚利科技股份有限公司

关于确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是确认偶发性关联交易。

2016年上半年发

关联方 与公司关系 关联交易类别 生交易金额（元）

北京中寰天畅卫星导 采购GPS终

联营企业 97200.00

航科技有限公司 端设备

合计 97200.00

（二）关联方关系概述

公司持有关联方北京中寰天畅卫星导航科技有限公司系公司49%股份，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年8月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。本议案关联董事韩智、桂杰回避表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市顺义区后沙

北京中寰天畅卫星导航 峪镇枯柳树村（后 有限责任公司 曹志远

科技有限公司 沙峪段29）

（二）关联关系

公司持有北京中寰天畅卫星导航科技有限公司49%的股份，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，上述公司符合公司关联方的标准，属于公司关联方，公司与其发生的上述交易属于关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据北京中寰天畅卫星导航科技有限公司经营需要，向公司采购GPS终端设备，2016年1-6月交易金额为97200.00人民币（含税）。

上述关联交易，均有公司与关联方签署的协议、发货单及销售发票等文件支持。

四、定价依据及公允性

上述关联交易是公司与关联方之间正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件：

1、《北京聚利科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

北京聚利科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日


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