公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-035



证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券

天津创世生态景观建设股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘士全

6.召开情况合法合规性说明：



公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了

本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-026）。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数74,477,873 股，占公司有表决权股份总数的 73.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-035



3.公司董事会秘书列席会议；



无其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对好梦林水提供担保暨关联交易的议案 》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观及设股 份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联交易涉及刘士全、安同菊，刘士全、安同菊回避表决。

（二）审议通过《子公司为河北新万景建设集团有限公司提供担保的议案 》

1.议案内容：



具体情况详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认提供担保公告》（公告 编号：2023-028）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,477,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案无回避表决。





公告编号：2023-035



（三）审议通过《子公司分别为路长芳、杨路健、刘崇珠、赵爱伶、赵永宾 5 人

提供担保的议案 》

1.议案内容：



具体情况详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认提供担保公告》（公告 编号：2023-028）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,477,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案无回避表决。

三、备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第二次临时股东大会决议》



天津创世生态景观建……
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