公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-031
证券代码:430158 证券简称:北方科诚 主办券商:国盛证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:苏喜红女士
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《北京北方科诚信息
公告编号:2022-031
技术股份有限公司 2022 年半年度报告》,半年报的具体内容详见公司于 2022
年 8 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司预计 2022 下半年向银行申请授信的议案》
1.议案内容:
公司预计于 2022 年 9 月与中国建设银行股份有限公司北京樊羊路支行
和交通银行北京市分行签订《授信额度协议》,申请贷款额度预计分别为 500 万 和 60 万,均为信用贷款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网发布的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-031
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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