公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：王懿韵女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年共召开了二次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对腾龙电子技术（上海）股份有限公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并财务报表，报告期间，公司期初未分配利润 28,035,342.40 元，期末未分配利润 28,626,219.78 元。
鉴于以上，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 23,625,000 股为基数，每 10
股派发现金股利 0.30 元（含税），此次派发现金股利共计 708,750.00 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方
案》
1.议案内容：

审议通过了公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案，无异
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届监事会提出的第五届董事候选人提案，现提名王懿韵女士、陆钧先生为本公司第五届监事会监事候选人。（简历参见公司在全国中小企业股份转让系统公告的《腾龙电子技术（上海）股份有限公司公开转让说明书》……
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