公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及其他投票记名投票的方式，不设置网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所刘亚楠、蒋嘉娜律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1407 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司共召开三次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,全面完成各项工作目标。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年共召开了二次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度报告》公告（公告编号：2024-008）及《关于公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-009）。（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案的议案》

审议通过了公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年年度财务预算方案，无异
议。
（五）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）、新股申购、私募基金等安全性较高

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的理财产品。理财额度最高不超过人民币 5,000 万元，理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。
（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于公司 2023 年度……
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