公告日期：2020-05-18

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贤波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,187,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐缙翔因临时出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



４.公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况



（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：为了更好地推进公司 2020 年各方面工作的开展，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》，总结了 2019 年度公司生产经营情况、公司战略发展方面以及公司董事会所做的工作等方面进行了总结，同时对下一年度董事会工作规划进行的报告。



2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；



1、议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席何林代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。



2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；



1、议案内容：详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2019年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003）。



2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；





1、议案内容：公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》；



1、议案内容：公司根据对2020年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2020年度财务预算报告。



2、表决结果：同意股数 47,187,200 股，占出席会议表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议《关于 2019 年年度利润……
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