公告日期：2020-04-27

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：上海嘉定新甸路 1399 号分公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出



5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理李忠敏先生围绕公司经营对2019 年度工作做出总结，并对 2020 年度总经理工作做出规划。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会，围绕公司经营对 2019 年度董事会的工作做出总结，并对 2020 年度董事会工作做出规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003、2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：





公司根据审定的 2019 年审计报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司

2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：



公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务

决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决；

4.……
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