公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-039
证券代码： 430156 证券简称： 科曼股份 主办券商： 光大证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上
海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 10 日 10： 00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号： 2019-039
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市嘉定区新甸路 1399 号分公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于授权使用闲置资金购买理财产品》 议案
具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 关于授权使用闲置资金购买理财产
品的公告》（ 公告编号： 2019-038）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和
持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身
份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 10 日 09:30
（三） 登记地点： 上海市嘉定区新甸路 1399 号
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：吕亚萍；地址：上海市嘉定区新甸路 1399 号（分
公司会议室）；联系电话： 021-31169123；传真： 021-31169290
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《 上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
公告编号： 2019-039
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。