公告日期：2019-05-16

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贤波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,804,800股，占公司有表决权股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



为了更好地推进公司2019年各方面工作的开展，董事会制定了《2018年度董事

事会所做的工作等方面进行了总结，同时对下一年度董事会工作规划进行的报告。2.议案表决结果：



同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席何林代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：



公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：



公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。





同意股数46,804,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：……
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