公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-021
证券代码:430156 证券简称:科曼股份 主办券商:光大证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
上海科曼车辆部件系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百条:董事会由7名董事组成,其第一百条:董事会由5名董事组成,设中独立董事3名。董事会设董事长1人,董事长1人,由全体董事过半数选举产
由全体董事过半数选举产生。 生。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
公告编号:2019-021
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司章程部分条款的修订符合国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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