公告日期：2019-04-25

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室召开

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以微信/邮件方式发出5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理李忠敏先生围绕公司经营对2018年度工作做出总结，并对2019年度总经理工作做出规划。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会，围绕公司经营对2018年度董事会的工作做出总结，并对2019年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的公告《2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：



2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算》议案

1.议案内容：



公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普……
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