公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-010

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贤波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,052,800股，占公司有表决权股份总数的75.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选定诉讼代表人代表公司参与诉讼》议案

1.议案内容：



公司于2019年3月14日接到上海市嘉定区人民法院电话通知：公司法定代表人李贤波向嘉定区人民法院提起股东资格确认之诉，法院就该案正式立案，现由于公司法定



公告编号：2019-010

代表人李贤波为本案原告，故公司需另选派经公司股东大会表决通过的诉讼代表人一名，至法院领取相关材料。



为维护公司合法权益，加强涉诉事务的支持，公司第三届董事会第十二次会议决议：一致同意推选公司董事会秘书吕亚萍作为公司诉讼代表人，参与公司涉诉事宜。诉讼代表人有权代表公司行使诉前调解、诉讼权利，承担诉前调解、诉讼义务，诉讼代表人的诉讼行为对公司发生效力。授权期限：自推选之日起至本案结束。

2.议案表决结果：



同意股数17,819,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



股东李贤波与本案存在直接利益关系，回避表决。

三、备查文件目录



上海科曼车辆部件系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议



上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年4月3日


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