公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-005

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（分公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贤波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数44,132,800股，占公司有表决权股份总数的75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司》议案

1.议案内容：



根据公司发展情况，为了进一步整合公司业务，降低管理成本，提高运作效率，注销子公司上海艾帝熙汽车零部件系统有限公司。该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：7票赞成。





公告编号：2019-005

具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：



同意股数44,132,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2019年度向金融机构融资及相关担保授权》议案

1.议案内容：



董事会对公司及控股子公司2019年度向金融机构融资及相关担保授权作出相关安排，具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司2019年度向金融机构融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数44,132,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



上海科曼车辆部件系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议



上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2019年1月29日


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