公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-052

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室召开

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以邮件/微信方式发出5.会议主持人：李贤波

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保》议案1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于全资子公司拟向银行申请贷



公告编号：2018-052

款及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联人李贤波、李忠敏、葛跃峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提议于2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会。



具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议



上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2018年12月13日


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