公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-046

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件/微信方式发出5.会议主持人：何林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管



公告编号：2018-046

理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的

议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会对公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见公司2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司2018上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录





公告编号：2018-046

1、上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

2、2018年半年度报告。



上海科曼车辆部件系统股份有限公司

监事会


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