公告日期：2024-04-29

证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430156 科曼股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师出席本次会议。
（七）会议地点

上海市嘉定区新甸路 1399 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会，围绕公司经营对 2023 年度董事会的工作做出总结，并对 2024 年度董事会工作做出规划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席陈智裕代表监事会对2023 年度监事会的工作情况及对 2023 年度有关事项发表的独立意见作总结报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司根据审定的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2023 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果，公司……
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