公告日期：2016-10-28

证券代码：430154 证券简称：中科通达 主办券商：长江证券



武汉中科通达高新技术股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年10月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王开学



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2016年10月12日向全体股东发出了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份46,393,000股，占公司股份总数的92.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充选举李文春先生为公司董事的议案》1.议案内容



由于逄世学先生辞去董事职务，现补充选举李文春先生为新任董事。李文春先生简历如下：



李文春，男，汉族，1968年 2月出生，民建会员，硕士研究生



学历，工程师、会计师。1990年 7月，黄石理工大学计算机应用专



业毕业 ；2015年武汉大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。



1990年—2000年，任华新水泥股份有限公司财务部财务电算化工程



师，2000年—2003年，任华新水泥股份有限公司财务部投资科科长；



2003—2005年任华新水泥股份有限公司(阳新)公司财务部部长，2006



年—2008年，任华新水泥股份有限公司HARP（Holcim财务会计准则



和报告）项目部经理；2009年—2010年，任华新水泥装备制造有限



公司副总经理；2011年—2015年7月，华新水泥股份有限公司事业



部财务总监；2015年8月—2016年3月，任华新水泥股份有限公司



采购中心业务支持总监。



2.议案表决结果：



同意股数46,393,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



(二)审议通过《关于向汉口银行申请综合授信 9000 万元的



议案》



1.议案内容



本次向汉口银行申请综合授信9000万元，净敞口4000万元，期



限12个月。其中：一年期流动资金贷款4000万元，其中包括1000



万房产抵押及3000万元信用；银行承兑汇票4000万元，保证金不低



于40%，担保方式为信用；履约保函500万元，100%保证金；投标保



函500万元，100%保证金。房产抵押为坐落于武汉市东湖新技术开发



区关山大道1号软件产业三期A3栋10层01-04室办公场地，在提款



前需办理存量抵押。授信额度内流动资金贷款和银行承兑汇票可以调剂使用，在授信期间内办理具体业务不再另行出具决议。



2.议案表决结果：



同意股数46,393,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



三、备查文件目录



（一）《武汉中科通达高新技术股份有限公司2016年第一次临时股



东大会决议》



武汉中科通达高新技术股份有限公司



董事会



2016年10月28日




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