公告日期:2015-08-14
公告编号:2015-019
证券代码:430154 证券简称:中科通达 主办券商:长江证券
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第一届董事会第二十六次会议审议通过,符合公司章程及公司法相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2015年9月11日9:00
结束时间:2015年9月11日10:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2015-019
本次股东大会的股权登记日为2015年9月9日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.无
(七)会议地点:武汉中科通达高新技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)关于公司监事会换届选举的议案
(二)关于公司董事会换届选举的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应该出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间: 2015年9月10日16时00分
公告编号:2015-019
(三)登记地点:
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层四、其他
(一)会议联系方式
联系人:谢晓帆
地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层会议室
邮编:430074
联系电话:027-87788721
传 真:027-87788720
(二)会议费用:无
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
(一)武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议
(二)武汉中科通达高新技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议
武汉中科通达高新技术股份有限公司
董事会
2015年8月14日
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