公告日期：2015-04-28

证券代码：430154 证券简称：中科通达 主办券商：长江证券

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年4月24日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王开学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2015年4月3日向全体股东发出了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议通过《2014年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过审议通过《2014年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过审议通过《2014年度利润分配方案》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过审议通过《2015年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

律师姓名：梅芳、刘会敏

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉中科通达高新技术股份有限公司2014年年度股东大会决议》

（二）《武汉中科通达高新技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》

武汉中科通达高新技术股份有限公司

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