公告日期:2024-03-12
公告编号:2024-007
证券代码:430148 证券简称:科能腾达 主办券商:东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘庆先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公告编号:2024-007
购买北京简网科技有限公司 100%股权的议案》,并于同日与北京简网科技有限公司(以下简称“简网科技”)股东赵金贵、金戈签订《北京简网科技有限公司股权转让协议》,协议约定公司拟以人民币 4000 万元的价格向简网科技股东赵金
贵、金戈购买简网科技合计 100.00%的股权,并应于 2023 年 6 月 30 日前完成全
部笔转让价款的支付。为顺利实现购买资产事项,统筹衔接公司与简网科技的生产经营计划,上述协议签订后,公司随即向简网科技派出关键管理人员,至今均参与简网科技的经营与管理。
因公司资金紧张,公司未能在2023年6月30日前完成转让价款的支付。2023年 10 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于拟签订<北京简网科技有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》,公司拟于 2023 年 12月 31 日前向赵金贵、金戈支付完毕涉及购买简网科技股权的全部转让价款。但
受限于资金压力,截至 2023 年 12 月 31 日,公司仅向赵金贵、金戈合计支付购
买简网科技股权转让款人民币 1000 万元。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 3 日
期间,公司仍未能向赵金贵、金戈支付剩余人民币 3000 万元股权转让款,简网科技股权转让事项至今仍未能完成工商变更。
因前述支付价款延期原因,简网科技未能满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的合并条件,未并入公司 2023 年度合并报表合并范围。出于合
规谨慎性考虑,现对 2023 年 5 月至 12 月期间内公司向简网科技采购商品及服务
(网络安全产品和安装调试服务等)合计金额人民币 13,584,409.42 元的交易事项,按照关联交易进行补充审议追认,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)履行补充披露程序。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人,赵金贵、金戈为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的有限合伙人,董事冀腾先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-007
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
鉴于简网科技因支付价款延期未能并入公司合并报表事项,公司现对 2024年与简网科技可能发生日常性交易事项按照关联交易进行预计。
公司预计 2024 年度将向简网科技采购商品和服务(网络安全产品和安装调试服务等)金额不超过人民币 6000 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事冀腾先生为北京金鑫腾科技中心(有限合伙)的执行事……
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