公告日期:2019-01-30
公告编号: 2019-008
证券代码: 430147 证券简称: 中矿龙科 主办券商: 申万宏源
中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 1 月 30 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.会议召集人: 董事会
5.会议主持人: 董事长赵世纯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人, 持有表决权的股份总数 40,101,000
股,占公司有表决权股份总数的 65.22%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司已于 2019 年 1 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告( 2019-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号: 2019-008
2.议案表决结果:
同意股数 40,101,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
《中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 30 日
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