公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-023
证券代码:430147 证券简称:中矿龙科 主办券商:申万宏源
中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司六层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月6日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长赵世纯
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向中国工商银行北京顺义支行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国工商银行北京顺义支行申请办理500万元的贷款额度,用于补充流动资金,贷款期限为一年,北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供担保,
公告编号:2018-023
担保期限为一年。公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保,并承担相应法律责任:董事长赵世纯及其配偶承担个人无限连带责任,公司以全资子公司所有房产抵押,孙公司淮南龙科智能科技有限公司提供第三方信用反担保。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事赵世纯、凌标灿回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第三次会议决议
中矿龙科能源科技(北京)股份有限公司
董事会
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