公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-035



证券代码：430147 证券简称：中矿龙科 主办券商：申万宏源



中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年10月25日在公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由赵世纯董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，



并提交股东大会审议；



根据公司未来发展需要，公司拟与南京溶澄环保股份有限公司（以下称“南京溶澄”）签订股权转让协议，以847.28万元对价出售全资子公司沧州临海龙科环保科技有限公司、龙科环保科技南京有限公司100%股权。南京溶澄控股股东为赵世纯，赵世纯为公司董事长、控股股东、实际控制人，上述交易构成关联交易。上述关联交易的交易价格以评估报告为依据确定。



本议案有效表决人数不足三人，直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会 公告编号：2017-035



审议；



章程第三十九条原为：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。



现修改为：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。



控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者 公告编号：2017-035



转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。



同意票数6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》。



同意票数6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；特此公告。



中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司



董事会



2017年10月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。