公告日期：2019-09-09

天津久日新材料股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 8 日以电话等通讯方式发

出，本次会议为临时会议



5.会议主持人：董事长赵国锋先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌

的议案》



1.议案内容



具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-104）。



2.议案表决结果



同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果



同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东

保护措施的议案》



1.议案内容



具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-105）。



2.议案表决结果



同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。





本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日与怀化泰

通新材料科技有限公司采购交易的议案》



1.议案内容



公司董事长赵国锋先生与怀化泰通新材料科技有限公司股东赵波先生（持有怀化泰通新材料科技有限公司 25.00%股权）为表兄弟关系，经确认，2016 年 1

月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，公司与怀化泰通新材料科技有限公司发生的交

易内容合法有效，不存在现存的或潜在的争议；该等交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向前述公司或其他第三方输送不正当利益的情形；该等交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展；该等交易均已按照公司交易发生时有效章程及决策程序履行了相关审批程序。



公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。



2.议案表决结果



同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



出于谨慎考虑，该议案公司董事长赵国锋先生回避表决；董事王立新女士为董事长赵国锋先生关联方，该议案回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日有关采购

交易的议案》



1.议案内容



公司股东廖文骏先生（持有公司 0.29%股份）为天津市天骄辐射固化材料有限公司和天津聚联光固化材料有限公司实际控制人，持有天津市天骄辐射固化材料有限公司 65.00%股权、持有天津聚联光……
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