公告日期:2019-07-04
公告编号:2019-080
证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月23日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵国锋先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资份额的议案》
1.议案内容
根据公司发展战略规划,公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材
公告编号:2019-080
料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资份额,认缴出资额不超过人民币99,000,000.00元(含99,000,000.00元)。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)募集完成后,将主要投资于光固化领域,兼顾其它新材料领域。
天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟认购份额方之一天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方,该次认购出资份额构成关联交易。
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
具体内容请详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(2019-081)。
2.议案表决结果
同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
关联董事权乐先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容
公司董事会提议在2019年7月22日上午9:30时召开公司2019年第四次临时股东大会,主要审议以下议案:
《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资份额的议案》。
2.议案表决结果
同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-080
三、备查文件目录
《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董事会
2019年7月4日
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