公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-027
证券代码:430140 证券简称:新眼光 主办券商:中信建投
上海新眼光医疗器械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月23日以邮件方式发出
5.会议主持人:汤德林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2019年第一季度报告》
的议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2019-027
(www.neeq.com.cn)披露的《2019年第一季度报告》(公告编号2019-025)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
上海新眼光医疗器械股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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