公告日期:2019-04-22
上海新眼光医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人:汤德林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
依据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况,公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
依据公司总经理2018年度工作情况及公司年度经营状况,公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-020)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-021)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度财务决算报
1.议案内容:
在公司全体同仁的共同努力下,2018年度公司取得了良好的经营业绩。公司2018年度财务决算报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司2019年经营计划,依据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》等规定,公司编制了《上海新眼光医疗器械股份有限公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为实现公司持续、稳健发展,维护全体股东长远利益,保障公司生产经营正常运行,考虑到公司2019年发展计划中研发项目投入、投资并购等资金需求,公司2018年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘上海新眼光医疗器械股份有限公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格。受聘期间,该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现提议续聘该所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审……
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