公告日期:2019-03-25
公告编号:2019-013
证券代码:430140 证券简称:新眼光 主办券商:中信建投
上海新眼光医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:汤德林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会召集,并于3月7日发出股东大会通知;会议审议议案经股东现场投票表决,符合公司法和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数67,999,482股,占公司有表决权股份总数的41.51%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会成员》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司第二届董事会已任期届满。为保证公司董事会工作正常运行,
公告编号:2019-013
董事会提名汤德林、潘爱霞、王亦莉、王晨、王晓东为公司第三届董事会董事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
同意股数67,999,482股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司第二届监事会已任期届满,公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工监事1名。
为保证公司监事会工作正常运行,监事会现提名倪修斯、王凌为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生,不在本次会议表决。
2.议案表决结果:
同意股数67,999,482股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
2019年,预计公司将与汤德林、潘爱霞发生如下关联交易:
公告编号:2019-013
时间 关联交易主体 项目 金额(人民币/元)
2019年度 汤德林、潘爱霞 关联担保 5000万
2.议案表决结果:
同意股数3,886,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东汤德林、潘爱霞回避表决。
(四)审议通过《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》的议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,拟对《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》作出修订和完善,具体如下:
1原《公司章程》
第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总工……
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