公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-013

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：中信建投



上海新眼光医疗器械股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汤德林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集,并于3月7日发出股东大会通知;会议审议议案经股东现场投票表决,符合公司法和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,999,482股，占公司有表决权股份总数的41.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会成员》的议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届董事会已任期届满。为保证公司董事会工作正常运行，



公告编号：2019-013

董事会提名汤德林、潘爱霞、王亦莉、王晨、王晓东为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数67,999,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》的议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司第二届监事会已任期届满，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。



为保证公司监事会工作正常运行，监事会现提名倪修斯、王凌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。



职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

2.议案表决结果：



同意股数67,999,482股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



2019年，预计公司将与汤德林、潘爱霞发生如下关联交易：





公告编号：2019-013

时间 关联交易主体 项目 金额（人民币/元）



2019年度 汤德林、潘爱霞 关联担保 5000万



2.议案表决结果：



同意股数3,886,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东汤德林、潘爱霞回避表决。

（四）审议通过《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，拟对《上海新眼光医疗器械股份有限公司章程》作出修订和完善，具体如下：

1原《公司章程》

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总工……
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