公告日期：2019-03-07

公告编号：2019-009
证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：中信建投
上海新眼光医疗器械股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海新眼光医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改上海新眼光医疗器械股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称“高级管理人 第十条 本章程所称“高级管理人
员”是指公司的总经理、副总经理、 员”是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、总工程师、财务总监、 董事会秘书、财务总监。

董事长助理。


公告编号：2019-009
第一百〇四条 董事会由七名董 第一百〇四条 董事会由五名董
事组成，其中独立董事三名。董事 事组成。董事会设董事长一人，公
会设董事长一人，公司可以设副董 司可以设副董事长一名。

事长一名。

董事会下设审计、薪酬与考核、提

名、战略委员会等专门委员会，并

制定相应的工作细则。审计委员会

主要负责公司内、外部审计的沟通、

监督和核查工作；薪酬与考核委员

会主要负责制定公司董事及经理人

员的考核标准并进行考核，负责制

定、审查公司董事及经理人员的薪

酬政策与方案；提名委员会主要负

责对公司董事和经理人员的人选、

选择标准和程序进行选择并提出建

议；战略委员会主要负责对公司长

期发展战略和重大投资决策进行研

究并提出建议。

专门委员会成员全部由董事组成，

其中审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会中独立董事应占多

数并担任召集人，审计委员会中应

至少有一名独立董事是会计专业人

士。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


公告编号：2019-009
三、对公司的影响

本次公司章程的修订是根据公司实际经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《上海新眼光医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司
董事会
2019年3月7日

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