公告日期：2024-12-31

上海华岭集成电路技术股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月修订


目录


第一章 总则......4

第二章 公司经营宗旨和经营范围......5

第三章 股份......5


第一节 股份发行......5


第二节 股份增减和回购 ......7


第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......8


第一节 股东......8


第二节 股东大会的一般规定......10


第三节 股东大会的召集......13


第四节 股东大会的提案与通知......15


第五节 股东大会的召开......16


第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会 ......22


第一节 董事 ......22


第二节 独立董事......24


第三节 董事会专门委员会......28


第四节 董事会......30

第六章 总经理及其他高级管理人员......35

第七章 监事会 ......37


第一节 监事......37


第二节 监事会 ......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39


第一节 财务会计制度......39


第二节 内部审计......40


第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知和公告......41


第一节 通知......41


第二节 公告......42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42



第一节 合并、分立、增资和减资......42


第二节 解散和清算......43

第十一章 修改章程......44

第十二章 附 则......45


第一章 总则

第一条为维护上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和其他规范性文件的规定，制定本章程。

第二条上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由上海华岭集成电路技术有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2022 年 9 月 2 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者
发行人民币普通股 40,000,000 股，于 2022 年 10 月 28 日在北交所上市。

第三条公司名称：上海华岭集成电路技术股份有限公司

公司英文名称：Sino IC Technology Co.，Ltd.

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼
邮政编码：201203

第四条公司注册资本为人民币269,507,392元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人等。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十条公司的经营宗旨：完善企业经营机制，筹措发展资金，实现优化组合，培育集成电路高新技术公司的核心能力及由此延伸的核心产品，推进集成电路高新技术产业化及探索高新技术企业高速扩展之路。

第十一条公司的经营范围：集成电路技术开发、应用，技术咨询；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及集成电路产品测试；探针卡、测试……
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