公告日期:2021-07-15
公告编号:2021-030
证券代码:430135 证券简称:三益能环 主办券商:申万宏源承销保荐
北京三益能源环保发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层三益会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长时军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数32,610,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 93.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杨立华因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-030
4、公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的公告。
2.议案表决结果:
同意股数 32,610,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》
1.议案内容:
为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌的各项事宜,包括但不限于:
(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
(2)起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议;
(3)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项;
公告编号:2021-030
(4)以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 32,610,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的公告。
2.议案表决结果:
同意股数 32,610,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
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