公告日期:2017-09-12
可来博:第二届董事会第二十一次会议决议公告(补发)
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以电子邮件
短信、电话形式送达各董事。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦24B
会议室
l、会议召开方式:“通讯 现场”方式召开
2、会议召集人:董事长陈曙光
3、会议主持人:董事冯松云
4、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博
电子科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关
法规、法律的规定。
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