公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-004



证券代码：430132 证券简称：国铁科林 主办券商：国泰君安



北京国铁科林科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月8日上午10:00



结束时间： 2018年5月8日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2018-004



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市威正律师事务所



（七）会议地点：北京市昌平区体育局院内北京国铁科林科技股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；



2、审议《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；



3、审议《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》；



4、审议《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；



5、审议《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》；



6、审议《关于公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》；



7、审议《关于〈北京国铁科林科技股份有限公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的非标准审计意见的专项说明〉的议案》；8、审议《关于〈北京国铁科林科技股份有限公司监事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的非标准审计意见的专项说明〉的议案》；9、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。



上述议案内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京国铁科林科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2018-002）、第三届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 公告编号：2018-004



户卡。



（二）登记时间: 2018年5月7日上午8:30―17:00



（三）登记地点



北京国铁科林科技股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郑果莲



联系电话：13391593655



电子邮箱：1076472854@qq.com



（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通自理。



（三）临时提案



若有临时提案请于会议召开10日前提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。