公告日期：2016-12-29

公告编号：2016-051



证券代码：430132 证券简称：国铁科林 主办券商：国泰君安



北京国铁科林科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月13日



结束时间： 2017年1月13日



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2016-051



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市朝阳区嘉里中心二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司修订<公司章程>的议案》



议案内容：修订内容如下：



章程第五章 第一百一十九条（十六）原为：



“在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权。”



修改为：



删除第一百一十九条（十六）“在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2016-051



份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年1月11日上午8:30至17:00



（三）登记地点



北京国铁科林科技股份有限公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：郑果莲



电子邮箱：1076472854@qq.com



（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通自理。



（三）临时提案



如有临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《北京国铁科林科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。



北京国铁科林科技股份有限公司



董事会



2016年12月29日




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