公告日期:2014-08-12
股份简称:极品无限 股份代码:430129 公告编号:2014-023
北京极品无限科技发展股份有限公司
第一届监事会第七次会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京极品无限科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七
次会议(以下简称“会议”)于2014年8月12日12时以现场表决方式在北京市海淀
区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203公司会议室召开,会议由监事会主席付
虹霞主持,会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,审议通过《关于公司2014
年半年度报告的议案》。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2014年半年度报告》进行了审核,
并发表审核意见如下:
1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2014年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定,未发现公司2014年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情
况,公司2014年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京极品无限科技发展股份有限公司
第一届监事会
2014年8月12日
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