公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-025

证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2019年5月24日审议并通过：

任命蒋永祥为公司董事，任职期限同第三届董事任期一致，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事蒋永祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。蒋永祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
（三）任命原因

公司董事陈磊的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数5人。
（四）新任董监高人员履历

蒋永祥，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991年至1995年，在复旦大学任教师；1998年至2007年，在上海华虹（集团）有限公司任

公告编号：2019-025

集团发展部副部长，在上海华虹计通智能系统股份有限公司任副总经理、书记；2007年至2009年，担任上海张江创业投资有限公司执行总裁、合伙人；2010年创立上海邦明投资管理有限公司,至今担任上海邦明投资管理股份有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响

陈磊的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司股东大会选举出新的董事前，陈磊先生将继续履行其董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

蒋永祥先生的任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。
三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年5月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。