公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-031
证券代码:430118 证券简称:中钰医疗 主办券商:中泰证券
中钰医疗控股(北京)股份有限公司
关联交易公告(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
中钰医疗控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2503号的房屋出租给中钰资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰资本”)使用,租赁房屋面积231.39平方米,租期期限自股东大会审议通过之日起至2019年10月24日止,租金标准:7元/平米/天,租赁总金额为591,201.45元。
(二)表决和审议情况
2018年10月9日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟与关联方中钰资本管理(北京)有限公司签订房屋租赁合同》的议案。本次交易对方中钰资本为公司控股股东,公司董事金涛、王波宇为中钰资本的董事,董事耿雷、张雯在中钰资本任职,上述4名董事回避表决。因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-031
1.法人及其他经济组织
名称:中钰资本管理(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室
注册地址:北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:禹勃
实际控制人:施延军
注册资本:12,679.6万元
主营业务:资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料);市场调查;承办展览展示活动。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)关联关系
中钰资本为公司的控股股东,截止本公告披露之日,中钰资本持有公司
185,800,000股股份,持股比例为89.43%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易定价参考了同一栋写字楼的租金情况,遵循公平、公开、公正原则,经双方协商一致确定。
上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公告编号:2018-031
四、交易协议的主要内容
公司拟将北京市朝阳区永安东里甲3号院1号楼21层2503号的房屋出租给中钰资本使用,租用面积为231.39平方米,租期期限自股东大会通过之日起至2019年10月24日止,租金标准:7元/平米/天,租赁总金额为591,201.45元。五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
公司关联方中钰资本需租赁房屋作为办公场所,经双方协商一致,公司将暂未使用的自有房屋按照市场公允价格租赁给中钰资本使用,属于正常的商业交易行为,有利于公司合理利用公司资产,提高公司现金流。
六、备查文件目录
《中钰医疗控股(北京)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
中钰医疗控股(北京)股份有限公司
董事会
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