公告日期：2024-04-29

证券代码：430114 证券简称：ST 永瀚 主办券商：东吴证券
北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2024年的董事会工作提出了主要任务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据2023年工作情况，编写了《2023年度总经理工作报告》，对2023年度总经理工作的主要内容进行总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023
年度审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2023年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：


公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司2023年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权……
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