公告日期:2023-05-29
证券代码:430114 证券简称:ST 永瀚 主办券商:东吴证券
北京永瀚星港生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票( )
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:列海权先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数10,500,000股,占公司有表决权股份总数的60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席4人,董事黄志雄因工作原因缺席(如适用);
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-004)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案 》
1.议案内容:
审议了关于《2022 年度审计报告》的议案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议了关于《2022 年度财务决算报告》的议案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议了关于《2023 年度财务预算报告》的议案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
审议了关于《2022 年度利润分配方案》的议案。根据公司经营状况,公司
暂不对 2022 年度利润进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
审议了《关于续聘中兴财光华……
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