公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-023
证券代码:430114 证券简称:永瀚星港 主办券商:东吴证券
北京永瀚星港生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 1 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430114 永瀚星港 2022 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区广渠路 21 号金海商富中心 1909 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三份之一的议案》
审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见2022年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
(二)审议《关于选举李婧女士为公司董事的议案》
审议《关于选举李婧女士为公司董事的议案》。
(三)审议《关于选举郭会先生为公司监事的议案》
审议《关于选举郭会先生为公司监事的议案》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-023
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 1 日上诉 9:30-10:00
(三)登记地点:北京市朝阳区广渠路 21 号金海商富中心 1909 公司会议室。四、其他
(一)会议联系方式:010-58200088
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京永瀚星港生物科技股份有限公司董事会
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