公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-033
证券代码:430112 证券简称:弘祥隆 主办券商:中原证券
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
现场+通讯
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 15 日 9:00。
公告编号:2022-033
通讯表决时间和现场表决时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430112 弘祥隆 2022 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至 2022 年 6 月 30 日,公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-9,668,328.16 元,公司实收股本 11,220,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本额的 1/3。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-033
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡;(3)代理人代表自然人股东出席授权委 托书、股东账户卡和代理人身份证;(4)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(5)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 9 月 14 日下午 16:00-17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会 议 联系方式:联系人 :江玉龙 联系电话 :0316-8662402 邮箱:134648@sina.com
(二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京弘祥隆生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京弘祥隆生物技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
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