公告日期:2022-06-23
公告编号:2022-011
证券代码:430112 证券简称:弘祥隆 主办券商:中原证券
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江玉龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数11,213,500 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-011
无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原聘请的审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 11,213,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
三、备查文件目录
《北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
北京弘祥隆生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日
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