公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002



证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事邓可



6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京航峰科伟装备技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邓可继续为董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公



公告编号：2024-002



司章程》的有关规定，选举邓可先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘邓可任总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，继续聘任邓可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘夏亚楠任财务总监的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任夏亚楠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2024-002



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘熊东兵任董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，继续聘任熊东兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关……
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