公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-003
证券代码:430111 证券简称:北京航峰 主办券商:中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第七次会议于 2022 年3 月 24 日审议并通过《关于提名安耀华为公司第四届董事会董事的议案》。
提名安耀华女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司收到股东北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)《关于更换董事的通知函》:因人员工作变动,我方原派驻贵司的董事周宁,现申请更换为安耀华。
(三)新任董监高人员履历
安耀华女士,1978 年生人,中国注册会计师,美国注册管理会计师,获石家庄铁道学院管理学学士学位。2000.8-2005.12 任北京西站科贸集团财务副经理,2005.12-2009.4 北京信永中和会计师事务所项目经理,2009.4-2010.4 任北京国研数通软件技术有限公司财务总监,2010.4-2017.4 任北京华胜天成科技股份有限公司财务核算中心总经理,2017.4 至今任北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人代表。
公告编号:2022-003
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事的任命为公司正常任命,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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