公告日期:2017-07-11
公告编号:2017-041
证券代码:430109 证券简称:中航讯 主办券商:财通证券
北京中航讯科技股份有限公司
监事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年7月10日审议并通过:
任命李昂先生为北京中航讯科技股份有限公司股东代表监事,任职期限自本次股东大会决议作出之日起至本届监事会届满之日止。
本次会议召开15日前以股东大会通知公告的方式通知全体股东,
实际到会股东6人。到会人持有公司股份32,792,927股,占股份总
数的61.16%,会议由董事长李英和先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数32,792,927股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命股东代表监事李昂先生持有公司股份1,821,669股,占公
公告编号:2017-041
司股本的3.40%。
上述人员不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
公司原股东代表监事姚平先生因病去世,为规范和优化公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,股东大会决定任命李昂先生为公司监事会新任股东代表监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命有利于促进公司规范运作,不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件目录
《北京中航讯科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决
议》
北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2017年7月11日
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