公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-020

证券代码：430106 证券简称：爱特泰克 主办券商：开源证券
北京爱特泰克技术股份公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾锦伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-020

公司总经理，董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行两桥支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展战略及公司经营需要，公司向北京银行两桥支行申请综合授信 ，授信金额人民币壹仟万元整，业务品种为流动资金贷款 ，期限 24 个月，提款期 12 个月，担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司，关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

贷款人：北京银行股份有限公司两桥支行。

借款金额：人民币壹仟万元整。

借款期限：首次提款之日起一年。

担保措施：

（1）北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，签订《最高额委托保证合同》 担保期限 12 个月。

（2）顾锦伟、冯亚菊与担保人签订《最高额反担保（保证）合同》，向担保人提供反担保，反担保方式为连带责任保证。

（3）冯亚菊、顾倍宁与担保人签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》，向担保人提供反担保，反担保方式为担保人以其名下的一处房产抵押。
2.议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东顾锦伟、冯亚菊涉及关联交易事项，需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2021-020

经与会股东签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京爱特泰克技术股份公司
董事会
2021 年 12 月 8 日

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