公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-004
证券代码:430106 证券简称:爱特泰克 主办券商:开源证券
北京爱特泰克技术股份公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-004
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430106 爱特泰克 2021 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师事务所熊希哲,高鹏律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年,公司董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2020 年度各项运营结果,对 2020 年董事会工作进行了总结,并形成《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
报告对 2020 年度监事会的工作进行了总结和梳理。公司监事会作为监督机构,本着对全体股东负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规和《北京爱特泰克技术股份公司公司章程 》等公司制度所赋予的监督职责,认真履行了监督和检查的职能,对公司的规范运作和发展起到了积极的促进作用。
公告编号:2021-004
(三)审议《2020 年度财务决算报告的议案》
公司财务部根据实际情况,对 2020 年度公司的财务状况进行了总结,并形成《2020 年度财务决算报告》。
(四)审议《2021 年度财务预算报告的议案》
公司财务部根据实际情况,对 2021 年度公司的财务状况做出预算,并形成《2021 年度财务预算报告》。
(五)审议《2020 年年度报告及摘要的议案》
该议案内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006),《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营状况及发展需要,公司 2020 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《关联交易公告》
详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。
(八)审议《关于变更注册地址及《公司章程》公告的议案》
因公司经营发展需要,公司已于 2020 年 9 月 22 日完成注册地址变更,由于
工作人员的失误未能及时修订公司章程,现追认修订公司章程。详见公司披露的《关于变更注册地址及<公司章程>公告》(公告编号:2021-002)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票……
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