公告日期:2024-04-25
证券代码:430105 证券简称:合力思腾 主办券商:恒泰长财证券
北京合力思腾科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘水先生
6.会议列席人员:总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度总经理工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)审计,2023 年度实现净利润-
39,718,016.54 元,其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元,累计未分 配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定进行董事会换届选举,提名刘水先生、田禾先生、徐玉杰先生、王秀 清先生、卫光兰女士作为公司第五届董事会董事候选人,任职期限自股东大会 决议通过之日起三年。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保董 事会的正常运作,公司第四届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行 董事职责。
2.议案表……
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