公告日期：2022-02-08

证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘水先生



6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》

1.议案内容：



北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请流动资金贷款和授信额度：





1、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年；



2、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保；



3、向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）400 万元，期限一年，委托北京中技知识产权融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》1.议案内容：



全资子公司网鼎明天科技有限公司为了满足生产经营和业务发展的需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）4000 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资孙公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》1.议案内容：



全资孙公司网鼎深思科技（北京）有限公司为了满足生产经营和业务发展的

需要，拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、信托等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为公司申请银行流动资金贷款和授信额度提供反担保的议

案》

1.议案内容：



1、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请 400 万元流动资金贷款，期限一年，提供如下担保：



（1）刘水先生、安兰亭女士提供个人连带责任保证担保；



（2）北京合力思腾科技股份有限公司提供一项发明专利(专利名称:监控指标项动态配置方法，专利号:ZL201310115867.7)做质押担保。



2、公司为了满足生产经营和业务发展的需要，向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）500 万元，期限三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供连带责任保证担保。



对于公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保事项，提供如下反担保：



（1）刘水先生、安兰亭女士、田禾……
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